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中國反洗錢報告
目 錄
一、國際反洗錢評估工作再獲新突破
（ 一 ）積極推動反洗錢評估后續整改
按照國務院金融穩定發展委員會會議部署，反洗錢工作部際聯席會議相關成員單位 持續推進特定非金融行業反洗錢監管、穿透識別受益所有人和定向金融管制等方面制度 建設。2022年11月，金融行動特別工作組（ FATF ）發布《中國反洗錢和反恐怖融資第三 次后續報告》，肯定中國后續整改進展，提升建議7（與大規模殺傷性武器擴散及擴散融 資相關的定向金融管制）和建議24（法人的透明度和受益所有權） 2 項技術合規性指標 評級。
（二）提前準備第五輪評估工作
2022年，FATF完成國際評估戰略改革，大幅修訂評估程序、方法和督促整改措施， 將在2024年啟動第五輪評估。中國人民銀行及時向反洗錢工作部際聯席會議成員單位通 報第五輪評估重點，結合新要求提前規劃迎評準備工作。
二、制度與協調機制建設取得新進展
（ 一 ）《中華人民共和國反洗錢法》修訂取得重要進展
積極配合司法部開展《反洗錢法（修訂草案）》法律審查工作，研究中央和國家機 關、地方政府、有關協會和企業對《反洗錢法（修訂草案）》的反饋意見，召開座談會 聽取銀行、證券、保險、支付等行業代表性機構對《反洗錢法（修訂草案）》的意見和 建議，進一步完善《反洗錢法（修訂草案）》。
（二）受益所有人信息登記制度建設取得實質進展
在開展法人洗錢風險評估、受益所有人制度國際比較等多項研究的基礎上，會同國 家市場監督管理總局起草受益所有人信息管理辦法，并完成配套的受益所有人信息備案 指南。
（三）系統梳理反洗錢規章規范性文件
系統梳理反洗錢領域歷年來制定的反洗錢規章、規范性文件，全面掌握反洗錢規 章、規范性文件情況，共有6部部門規章和30項規范性文件，廢止4項不再適用的規范性 文件，并制訂計劃對不再適用的規章、規范性文件進行修訂。
（四）反洗錢工作協調機制進一步強化
研究起草《反洗錢工作部際聯席會議制度（修訂稿）》，征求反洗錢工作部際聯席 會議各成員單位意見并修改完善。與各成員單位就評估后續整改、國家洗錢風險評估、 反洗錢法規修訂等重點工作加強日常協調溝通。做好《反洗錢工作部際聯席會議簡報》 采編工作，全年共編發《反洗錢工作部際聯席會議簡報》21期。
2022年，人民銀行穩步推進反洗錢監管規劃實施，不斷強化監管能力建設，為全面 實現風險為本監管夯實基礎。
（ 一 ）落實完成反洗錢執法檢查三年規劃
2022年，中國人民銀行共對530家金融機構開展反洗錢現場檢查，會同法律部門完成 對405家金融機構的行政處罰程序，處罰總金額約4.8億元。經過近三年的努力，實現了
對75家銀行、證券、保險和支付行業頭部機構的反洗錢檢查全覆蓋。據初步匯總統計， 2020—2022年人民銀行反洗錢部門共對1783家義務機構開展了反洗錢執法檢查，會同法 律部門完成反洗錢行政處罰1356項，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢“強監管” 的決心，有效推動全國義務機構進一步增強反洗錢履職意識和能力，帶動全行業反洗錢 工作水平顯著提升。
（二）繼續加大反洗錢監管統籌力度
制定發布分行業的標準化反洗錢檢查方案，制定《反洗錢執法檢查手冊》，進一步 規范總行及各地分支機構反洗錢檢查內容和尺度的一致性，提高監管透明度。持續加強對 分支機構反洗錢處罰建議的審核把關，組織開展反洗錢處罰裁量基準修訂工作，下發反洗 錢執法檢查數據提取和使用管理通知，全面提升反洗錢監管規范化程度。建立總行直管機 構和非銀機構檢查統籌機制，進一步加強對同類型、同行業機構反洗錢檢查工作的持續督 導，在檢查實踐中促進各分支機構深化對反洗錢監管法規和政策的理解和把握。
（三）持續深入指導義務機構反洗錢工作
組織分支機構通過專題平行審查的方式，深入了解義務機構在客戶風險等級劃分 等自定義標準方面的履職現狀，有效緩解執法檢查不適用于內控制度相關處罰的問題。 深入推進法人義務機構自評估工作，督促法人機構圓滿完成首輪自評估工作，分析匯總 評估結果，加強對評估結果的運用。在匯總和梳理監管檢查發現情況的基礎上，通報證 券行業反洗錢履職共性問題和典型案例，督促證券業機構及時整改。針對義務機構反洗 錢信息違規問題，第一時間予以檢查處罰，并發布反洗錢信息安全風險提示。
（四）探索形成對義務機構洗錢風險評估新模式
對照國際標準和經驗， 改進對義務機構洗錢風險狀況的識別和評價體系，提高 評估指標標準化與量化水平，首次實現對全國性法人銀行機構的風險評估全覆蓋，初 步形成監管視野下的機構風險概覽，在從分類評級過渡至風險評估的進程中邁出關鍵
一步。在此基礎上，持續完善評估方法，將評估指標覆蓋的行業范圍進一步擴展至證 券、保險行業和支付機構，為后續全面構建風險為本監管體系、實施精準監管奠定重 要基礎。
（五）特定非金融行業反洗錢工作穩妥推進
經與相關部門密切溝通，按照以行業自律為主要監管方式、從培訓引導入手逐步推 進的總體原則，形成貴金屬和寶石行業、公證行業反洗錢制度草案，并就草案內容與各 行業主管部門達成一致，為適時啟動公開征求意見程序做好充分準備。
四、反洗錢監測分析不斷取得新成效
2022年，人民銀行反洗錢監測分析工作在強化監測分析效能、提高反洗錢數據治理 能力、數據開放與管理以及科技賦能資金監測分析等方面取得新成效。
（ 一 ）反洗錢監測分析有效性持續加強
認真落實黨中央、國務院重大部署，堅定不移貫徹總體國家安全觀，積極參與預防 利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款、治理跨境賭博、掃黑除惡、打擊騙取留抵退 稅等中央協調機制和專項行動框架。深度參與打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。深入研 究各類新型洗錢犯罪活動識別方法，以穿透式監測分析提升案件協查辦理的時效性和精 準性，助力金融風險防控處置。
（二）反洗錢數據治理能力日益提升
中國反洗錢監測分析中心探索建立反洗錢數據治理、集中、共享和監測分析工作 新格局，繼續提升反洗錢義務機構管理和反洗錢數據治理質效，充分挖掘反洗錢數據在 識別洗錢風險、打擊各類違法犯罪行為等方面的價值。 一是夯實數據質量基礎。堅持存
量數據治理和新增數據規范兩手抓，啟動數據標準化體系建設，從源頭上保障反洗錢數 據的完整性和準確性。二是完善數據使用反饋機制。通過定期通報、案例評析等多種形 式，向人民銀行各分支機構和反洗錢義務機構反饋可疑交易報告使用情況。三是強化數 據報送指導。指導全國性法人機構充分發揮科技、數據、模型等優勢，發揮行業引領和 示范作用。引導中小金融機構和特定非金融機構聚焦傳統類型犯罪洗錢風險識別、模型 建設等方面，穩步提升監測分析能力。
（三）反洗錢數據開放和管理工作穩步推進
中國反洗錢監測分析中心向人民銀行36家分支機構全面有序開放反洗錢監測分析系 統，在《中國人民銀行反洗錢監測分析系統數據安全管理辦法（試行）》的基礎上，制 定出臺《人民銀行分支行反洗錢監測分析業務操作指南（試行）》，全面加強對分支機 構處理監測分析業務的指導。各分支機構按照統一標準，逐步將移送線索、名單、案例 等信息納入國家反洗錢數據庫集中統一管理，結合地方執法部門辦案需要，延伸分析案 件協查信息，進一步發揮反洗錢數據價值。
（四）反洗錢監測分析技術賦能效應全面提升
持續提升系統運維和網絡安全防護能力，推動國家反洗錢數據庫安全保障達到新 水平。不斷優化反洗錢監測分析二代系統數據接收、監測分析等各項功能。受益所有人 信息系統建設完成，數據備份中心項目進入竣工驗收階段，智能化監測模型建設穩步 推進。
（ 一 ）可疑交易報告
2022 年，中國反洗錢監測分析中心共接收可疑交易報告397.1 萬份，同比增長
4.06%。隨著金融機構可疑交易監測模型的持續優化、人工分析甄別和反洗錢數據報送管 理的不斷加強，以及大數據、人工智能在反洗錢工作中的深入運用，可疑交易報告數據 質量和情報價值不斷提高，反洗錢監測分析質效進一步提升。
（二）反洗錢調查與線索移送
2022年，中國人民銀行對外提供金融情報17468批次。中國人民銀行各級分支機構 全年共處理重點可疑交易報告13757份。經分析研判后，進一步對需要查深查透的615份 線索開展了6104次反洗錢調查，向偵查、監察機關等有權機關移送線索6413份，協助偵 查、監察機關等有權機關對2537起案件開展反洗錢調查26290次，協助破獲涉洗錢及相關 犯罪案件1005起，有效地維護了國家安全、金融經濟安全和社會穩定。
（三）批捕與起訴
2022年，全國檢察機關共批準逮捕涉嫌洗錢犯罪案件5581起9277人，提起公訴31233 起54882人。其中，以涉嫌《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第一百九十一 條“洗錢罪”批準逮捕359起501人，提起公訴2006起2585人；以涉嫌《刑法》第 三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”批準逮捕5214起8754人，提起 公訴29190起52247人。
（四）洗錢犯罪宣判
根據最高人民法院通報， 2022年，全國人民法院審結洗錢案件38044起，生效判決 69177人。其中，以《刑法》第一百九十一條“洗錢罪”為主罪審結案件697起，生效判 決834人；以《刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審結案 件37332起，生效判決68282人。
六、凝聚部際聯席會議力量形成新合力
2022年，反洗錢工作部際聯席會議成員單位在黨中央、國務院領導下，高效協同， 密切配合。穩妥有序修訂《反洗錢工作部際聯席會議制度》，共同推進《反洗錢法》修 訂、國際評估整改，開展國家洗錢和恐怖融資風險評估、國家擴散融資風險評估、定向 金融管制整改、打擊治理洗錢違法犯罪等重點工作，積極發揮反洗錢在維護金融穩定等 方面的重要作用。
中國人民銀行會同打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成員單位制定任務分解表，壓 實成員單位責任；首次組織開展洗錢犯罪打擊力度與上游犯罪洗錢威脅匹配問題研究， 總結我國洗錢犯罪分類型打擊情況以及存在的不足，為戰略決策提供重要參考。會同成 員單位撰寫年度洗錢類型分析報告，梳理總結我國最新洗錢類型和洗錢手法特征。開發 洗錢罪信息管理平臺，提高洗錢類型研究工作效率。會同最高人民法院、最高人民檢察 院、公安部研究加強洗錢犯罪案件統計工作。全年共編發《打擊治理洗錢違法犯罪三年 行動專刊》9期，及時通報國際反洗錢最新研究成果以及國內工作進展，加強成員單位經 驗交流，推動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得顯著成效。
中共中央紀律檢查委員會將打擊涉腐洗錢納入年度工作和專項行動統籌部署，召開 中央追逃和跨境辦2022年度工作會議，推動形成懲治涉腐洗錢犯罪的有效機制。完善打 擊涉腐洗錢制度規范，配合修訂《反洗錢法》，承辦全國人大代表提出的《關于推進適 用違法所得沒收程序、缺席審判程序辦理職務犯罪案件的建議》。組織開展涉腐跨境洗 錢問題調研、刑事裁決涉境外資產追回問題研究，提升涉腐跨境洗錢治理能力。在追逃 追贓國際合作方面，持續加大對涉腐洗錢行為的打擊力度，開展“天網”行動， 2022年 共追回外逃人員891人，其中“紅通人員”23人，追回贓款67.32億元。
最高人民法院會同最高人民檢察院聯合制定《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干 問題的解釋》并征求相關部門意見，繼續推進掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益司法 解釋的修訂工作。分析已判決恐怖融資案件特點，重點查扣海外犯罪資產。召開依法懲 治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會，發布經營地下錢莊洗錢、利用地下錢莊跨 境清洗貪腐資金等10起金融犯罪典型案例。
最高人民檢察院根據《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（ 2022—2024年）》細 化分解任務表，完善檢察機關數據統計指標，督導各地檢察機關持續加大辦案力度，提 升“一案雙查”實效。總結經驗案例，定期總結通報全國檢察機關反洗錢工作情況，對 重點問題進行指導，編發最高人民檢察院第二批懲治洗錢犯罪典型案例，其中首次發布 “自洗錢”案例。參與制訂洗錢犯罪案件統計填報標準，《反洗錢法》及相關規范性文 件修訂，FATF資產追繳國際標準的修訂工作。
外交部持續做好聯合國安理會制裁決議執行通知工作。擔任金磚國家主席國，主辦 金磚國家反恐工作組第七次會議以及包括反恐怖融資在內的5個分工作組會，與人民銀 行共同舉辦金磚國家反恐怖融資定向金融管制專題研討會。以建設性態度參與聯合國安 理會防擴散委員會、FATF有關討論；持續推進防擴散法治進程，不斷完善防擴散法律體 系；繼續發揮好防擴散出口管制應急協調機制作用，不斷強化防擴散執法能力建設。持 續推進完善引渡、司法協助等對外司法合作條約網絡，推動完成8項司法協助類條約批準 工作，為開展打擊洗錢國際司法合作夯實法律基礎。嚴格按照《引渡法》《國際刑事司 法協助法》以及相關雙多邊條約辦理引渡、刑事司法協助等事宜，處理外國通過外交途 徑提出的涉及洗錢或有關上游犯罪的刑事司法協助請求180余件。
公安部根據中央反腐敗協調小組“天網2022 ”行動統一部署，組織開展打擊利用離 岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲22 ”專項行動，全國公安機關共立案偵辦各類地 下錢莊和洗錢案件3600余起，破獲案件2000余起。緊密結合專項打擊治理工作，充分發 揮“5 ·15 ”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日優勢，集中開展三次打擊地下錢莊 犯罪成效、揭示地下錢莊犯罪手法普法宣傳。加強協同治理，會同人民銀行、國家外匯 管理局等部門聯合開展監測分析、專項調研、數據檢測等工作。
民政部不斷加強法制建設，建立健全社會組織登記管理制度。積極推動部門間工 作協調，協調公安部將7000 多個慈善組織銀行賬戶加入國家反詐“白名單”，防止因 涉電詐案件影響慈善組織活動的開展。加大社會組織日常監管力度，做好反洗錢后續 評估整改落實工作，密切關注和排查恐怖融資風險，防范社會組織利用洗錢牟取傭金 利益。
司法部認真研究《中國洗錢和恐怖融資風險評估報告（ 2022年）》并提出意見， 厘清律師行業和公證行業風險狀況。積極推進公證行業反洗錢工作，中國公證協會印發 《關于中國公證行業洗錢和恐怖融資風險評估情況的通報》，提示相關公證業務的風
險。積極推進律師行業反洗錢工作，會同中華全國律師協會開展調研，研究出臺律師行 業反洗錢和反恐怖融資工作指引，并認真履行管理職責。依法依規辦理國際刑事司法協 助案件，切實推動反洗錢國際合作，全年辦理涉及洗錢及相關上游犯罪刑事司法協助案 件36起。
財政部印發《財政部辦公廳關于做好會計師事務所2022年度報備工作的通知》，要 求會計師事務所對其履行反洗錢和反恐怖融資義務情況進行報備。經統計， 2022年全國 共有5家會計師事務所報備了8條特定業務信息，包括代管資金、證券或其他資產，代管 銀行賬戶、證券賬戶，辦理買賣不動產等。報備內容無可疑交易情況。
住房和城鄉建設部加強房屋交易合同管理，防范虛假銷售等涉嫌洗錢和非法集資問 題。持續整治房地產市場秩序，深入整治高風險經營行為，防范房屋買賣、租賃中的洗 錢風險。規范商品房預售資金監管，保障交易資金安全。推進住房租賃和銷售立法，規 范房地產企業經營行為。
海關總署加強打擊走私及關聯洗錢犯罪， 2022年全國海關緝私部門立案偵辦涉稅走 私犯罪案件2422起，涉嫌偷逃稅款110億元。立案偵辦非涉稅走私犯罪及其他違法犯罪案 件2087起，其中走私瀕危物種及其制品犯罪案件122起。立案偵辦走私關聯洗錢犯罪案件 49起，涉案資金102.22億元。全國海關緝私部門辦理國際協查往來195份，接收和發出情 報線索800余份。與18個境外執法部門合作，開展情報交換43次，境外執法部門抓獲犯罪 嫌疑人18人。
國家稅務總局依托稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、人民銀行、 國家外匯管理局六部門常態化打擊虛開騙稅違法犯罪工作機制，針對“假企業”“假出 口”“假申報”虛開發票、騙取出口退稅及騙取留抵退稅等涉稅違法犯罪進行打擊，成 功查處了一系列案值高、性質惡劣、影響大的重點案件，有效遏制了虛開騙稅等違法犯 罪高發、多發勢頭。持續加強國家稅收情報交換手段在防范打擊跨境逃避稅工作中的應 用，2022年累計處理專項情報交換請求358件，并與106個國家和地區開展金融賬戶涉稅 信息自動交換。
國家市場監督管理總局依法做好登記注冊管理和受益所有人的信息采集工作，配合 人民銀行研究起草受益所有人信息管理辦法及填報指南，改進登記注冊系統。
原中國銀行保險監督管理委員會積極強化反洗錢立法、資金監測、反洗錢司法等 方面的監管合作。積極配合人民銀行做好《反洗錢法》修訂工作，與人民銀行建立反洗
錢監管協作機制，在人身險股東監管和資金運用等方面持續開展聯合監測；積極與最高 人民法院溝通，理順協助案件辦理程序。打擊洗錢上游犯罪，開展打擊處置非法集資工 作，推進銀行保險機構涉刑案件處置工作。推動提升行業洗錢風險防控水平，督促機構 落實反洗錢義務，通過監管通報等方式督促大型銀行完善反洗錢管理。協助落實聯合國 安理會相關決議，優化反洗錢報送系統，加強對中資銀行海外分行的合規督導。在市場 準入方面，持續完善行業反洗錢制度設計，扎實履行反洗錢審查職責，按要求在相關機 構、人員及業務核準中進行反洗錢審查。將反洗錢合規情況納入內部監管評級，加強案 件監測預警和案件防控，與人民銀行在檢查領域保持溝通交流。不斷加強國際監管合 作，提升跨境監管水平。開展信托業反洗錢工作，加強對客戶信息的集中統一管理。
中國證券監督管理委員會與人民銀行深化協作，配合反洗錢工作，深入行業調研 《反洗錢法》等法律法規和文件修訂工作，起草《基金業金融機構可疑交易類型和識別 點對照表》。完善反洗錢相關工作機制，在《證券經紀業務管理辦法》《期貨公司反洗 錢、反恐怖融資工作實施指引》等規章制度修訂中嵌入反洗錢工作要求。完善系統反洗 錢監管工作機制，結合打擊治理違法犯罪各項目標，指導交易結算單位完善反洗錢工作 制度。在機構行政許可、備案管理中關注反洗錢工作情況。組織義務機構洗錢風險評 估，在現場檢查中關注反洗錢工作成效，開展反洗錢調研、宣傳及培訓工作。打擊證券 期貨違法及洗錢行為，切實履行打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃相關責任。
國家廣播電視總局高度重視反洗錢宣傳報道，組織指導各級廣播電視媒體和網絡視 聽平臺加強相關宣傳報道，營造良好輿論氛圍。綜合運用新聞報道、專題節目、專家訪 談、公益廣告、微視頻等形式，積極宣傳國家反洗錢相關方針政策、法律法規、進展成 效，向海內外受眾展示我國政府打擊洗錢犯罪、維護金融秩序的決心和成效。
國家外匯管理局從資金渠道監管、違法行為打擊、強化部門協作等方面持續推進 跨境反洗錢工作。與公安機關開展案件及線索聯合督導，集中推進案件立案、偵辦和查 處。配合公安機關偵破地下錢莊90余起，重點打擊涉稅、跨境賭博、虛假外國直接投資 （ FDI ）、電信網絡詐騙及虛擬幣交易等地下錢莊犯罪。2022年完成6家商業銀行總行外 匯業務專項檢查，首次系統化組織開展非銀行金融機構專項檢查，督促反洗錢義務機構 完善內控、規范展業。與中國反洗錢監測分析中心開展地下錢莊線索聯合研判，持續提 升線索精準性和成案率。與國家稅務總局開展涉稅案件聯合研判，主動從騙稅案件中倒 查地下錢莊線索；與公安機關搭建匯警數據查詢專線，提升跨部門數據共享效率和反洗
錢效能。加強警示宣傳，公開通報6批50起涉地下錢莊、跨境賭博非法匯兌案件，有效震 懾外匯違法違規行為。
七、強化反洗錢國際合作構建新格局
（ 一 ）扎實推進反洗錢多邊國際合作
參加FATF全會、工作組會、類型研究等各類會議和項目，當選新一屆FATF指導委 員會成員，深入參與反洗錢國際評估改革，倡導公平原則，簡化合規性評估程序，形成 新一輪評估規則。持續深入參與受益所有人、犯罪資產追繳等國際標準修訂過程。參與 FATF類型研究工作，充分展現中國禁毒反洗錢等方面的反洗錢工作成效。派員參加FATF 對巴基斯坦的現場訪問，支持巴基斯坦成功退出FATF “應加強監控的國家或地區”名單 （“灰名單”）。參與歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（ EAG ）工作，簽署《歐亞反洗錢 和反恐怖融資組織協議和預算文件的修訂協議》，邀請全國人大、最高人民檢察院等單 位在國際論壇分享中國反洗錢立法和司法工作實踐，積極參與EAG 內部治理、互評估、 類型研究等工作。參加亞太反洗錢組織（ APG ）各項工作，派員參加東帝汶、尼泊爾、 文萊、瑙魯、柬埔寨、巴基斯坦、斐濟等成員的互評估和后續評估工作，參與內部治 理、互評估、類型研究等重要議題討論。在多邊平臺充分展示中國反洗錢工作成效，在 中國擔任金磚國家主席國期間，與外交部聯合舉辦首次金磚國家定向金融管制研討會， 向金磚各國分享中國執行聯合國安理會決議定向金融管制措施成果，積極配合相關單位 開展國際貨幣基金組織第四條款年度磋商和金融部門評估規劃（ FSAP ）政策建議整改、 磋商二十國集團（ G20 ）公報、二十國工商峰會（ B20 ）研究報告等。
（二）繼續鞏固反洗錢雙邊合作
深化與香港特區、澳門特區務實合作，通過研討會等形式與香港特區、澳門特區相 關機構交流反洗錢監管、風險評估、定向金融管制等工作經驗，在粵港澳大灣區框架下 加強與香港特區、澳門特區反洗錢部門業務合作。參加第七次中俄執法安全合作機制會
議，與海灣阿拉伯國家合作委員會建立反洗錢和反恐怖融資工作組，與阿聯酋等“一帶 一路”共建國家相關機構磋商雙邊監管合作，與英國、美國、澳大利亞等國相關機構保 持反洗錢業務溝通。云南、廣西、內蒙古等地人民銀行分支機構和金融機構與周邊國家 相關機構開展符合邊境實際需要的反洗錢工作交流。
中國反洗錢監測分析中心與塞內加爾國家金融情報和處理中心簽署金融情報交流 合作諒解備忘錄，截至2022年底，已與61家境外金融情報機構正式確立情報交流合作關 系；2022年接受來自31個國家和地區的金融情報430份，向境外金融情報機構發出國際協 查數量較上年增長37%。
八、推動反洗錢宣傳培訓再上新臺階
積極協調有關部門，在央視一套《焦點訪談》欄目制作播出《反洗錢 讓“罪”與 “贓”無處可藏》專題節目，為在全國范圍內啟動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動營造 輿論氛圍。積極配合黨的二十大勝利召開，在《中國金融》等出版物發表“構建與國家 治理體系相適應的反洗錢體系”“走中國特色金融發展之路 大力提高反洗錢工作質量” 等主題文章，有效提升和擴大反洗錢影響力和輻射面。
組織中共中央紀律檢查委員會、全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人 民檢察院、公安部、外交部等反洗錢工作部際聯席會議成員單位，完成《中國反洗錢報 告》中文版和英文版編寫工作，參與撰寫《中國人民銀行年報》《中國金融年鑒》等重 要出版物。結合“3 ·15 國際消費者權益日”，在人民銀行官方微信公眾號以“增強反洗 錢意識 防范洗錢風險”開展主題宣傳，提醒消費者提高反洗錢意識，遠離洗錢違法活 動。全年上傳國際合作與交流、宣傳教育、風險提示與金融制裁等新聞26篇，有效提升 各部門、各單位和社會公眾對反洗錢工作的理解和認識。
組織參加國際組織反洗錢培訓，全力克服疫情影響，有序開展多層次的反洗錢培訓 工作，2022年完成8期金融機構遠程培訓，參與人數約8萬人，會同中國金融培訓中心完 成7 門《反洗錢政策解讀和操作實務遠程培訓》課程的錄制與上線工作，深受反洗錢一線 員工歡迎。