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關(guān)于對113000612、13800131兩名客戶留存證件過期客戶采取限制措施的公告
尊敬的客戶：
感謝您選擇華金期貨有限公司（以下簡稱“我司”）進(jìn)行期貨投資交易。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，“金融機(jī)構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。”
為了充分保護(hù)您的合法權(quán)益，依法履行反洗錢義務(wù)，我司現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、您開戶時留存的身份證件已過有效期，請及時到公司辦理更新手續(xù)。自然人身份證件為中華人民共和國居民身份證。
二、自2024年3月1日起，我司將停止對113000612、138001313、兩名客戶辦理業(yè)務(wù)，采取限制交易、資金轉(zhuǎn)出、限制開通新業(yè)務(wù)等措施，直至到公司辦理了身份證件或身份證明文件的更新手續(xù)。
三、為進(jìn)一步提高我司服務(wù)質(zhì)量，確保客戶及時獲得各項業(yè)務(wù)辦理提示，如果您的聯(lián)系地址、電話、郵箱等聯(lián)系方式發(fā)生變更，請及時通知公司進(jìn)行變更手續(xù)辦理。
及時更新已過期的身份證件或者身份證明文件是國家法律法規(guī)的明確要求，對因此給您造成的不便，敬請諒解，并感謝您對我們工作的大力支持。如有疑問，請撥打公司客服熱線進(jìn)行咨詢，400-9955-889。
特此公告。
華金期貨有限公司
2024年2月29日