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關于對109003508、139000052、138003130三名客戶留存證件過期客戶采取限制措施的公告
發布時間：2024-09-30
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尊敬的客戶：
感謝您選擇華金期貨有限公司（以下簡稱“我司”）進行期貨投資交易。根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規規定，“金融機構在與客戶的業務關系存續期間，應當采取持續的客戶身份識別措施，客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業務。”
為了充分保護您的合法權益，依法履行反洗錢義務，我司現將有關事項公告如下：
一、您開戶時留存的身份證件已過有效期，請及時到公司辦理更新手續。自然人身份證件為中華人民共和國居民身份證。
二、自2024年10月8日起，我司將停止對關于對關于對109003508、139000052、138003130三名客戶辦理業務，采取限制交易、資金轉出、限制開通新業務等措施，直至到公司辦理了身份證件或身份證明文件的更新手續。
三、為進一步提高我司服務質量，確保客戶及時獲得各項業務辦理提示，如果您的聯系地址、電話、郵箱等聯系方式發生變更，請及時通知公司進行變更手續辦理。
及時更新已過期的身份證件或者身份證明文件是國家法律法規的明確要求，對因此給您造成的不便，敬請諒解，并感謝您對我們工作的大力支持。如有疑問，請撥打公司客服熱線進行咨詢，400-9955-889。
特此公告。
華金期貨有限公司
2024年9月30日