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【全民反詐】“大客戶”豪氣下單？警惕落入“洗錢陷阱”
發(fā)布時間：2024-06-24 來源：北京反洗錢研究-潮州網(wǎng)警巡查執(zhí)法
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近期，全國多地出現(xiàn)各種“大客戶”，他們豪氣下單購買各類商品，通過索要商家個人銀行賬號或二維碼進行支付，而商戶經(jīng)營者卻不知道，自己無意中已成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。
案情速遞：
彩票店老板席某添加了一名微信好友，咨詢購買單場足球競彩。隨后，高某稱其要打5萬元的彩票，但因微信轉(zhuǎn)賬額度已滿，讓店老板席某提供銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬。沒多久，席某就收到了高某轉(zhuǎn)來的5萬元，很快便幫高某出了500張彩票。次日比賽結(jié)果出來了，高某買的競彩中獎43500元，席某將中獎金額轉(zhuǎn)至高某提供的銀行卡號，還安慰高某這把雖然小虧，但希望其成為回頭客。幾天后，席某竟收到了銀行卡被凍結(jié)的消息，趕緊報警求助，原來席某遭遇了彩票類洗錢詐騙。
在類似的騙局中，店鋪老板看到生意上門后，又很快收到了錢，警惕性幾乎為零，遇到比較爽快的客戶，絕大多數(shù)老板都會想著維持好關(guān)系，盡力盡快按照對方要求辦成事，無形中又加速了洗錢的速度，殊不知已經(jīng)成為騙子的幫兇。
警方提醒：
廣大商家朋友應(yīng)警惕不合常理的大額訂單，拒絕來歷不明的貨款，遇到舉止怪異的陌生客戶或者有外地口音的，請務(wù)必警惕，盡可能留下可疑客戶的聯(lián)系方式，如微信、電話號碼等。
要核實對方真實身份，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，交付貨物時保留完善的出貨記錄，謹慎提供本人銀行賬戶。
凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單，請務(wù)必謹慎，及時聯(lián)系屬地反詐騙中心進行甄別核實，不陷入不法分子的“洗錢陷阱”，避免成為“洗錢”工具。